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「交易头寸」裸聊和赌博团伙被捣毁,涉案金额高达600亿元

2021-04-21 16:49:18 股票入门

一个叫“樱花直播”的APP,有一个华丽的樱花安装界面,有一句看似文艺的话“樱花送你的时候,一寸春心一寸折”。谁能想到揭开面纱,却充斥着裸聊直播和网上赌博的丑恶世界,还有一条完整的犯罪链:“推广帮”拉人人脉,用色情直播吸引人气,“资金结算帮”打理资金。幕后老板躲在幕后,暗中控制。涉及的资金高达600亿英镑...

樱花应用程序界面

自2020年4月起,安徽省马鞍山市公安局以公安部下发的一条线索开始着手。经过八个多月的连续运营,成功破获了一起在大型跨境网络上开设赌场的案件,切断了以淫秽表演引诱网民参与网络赌博的犯罪链条。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人66人,捣毁资金结算团伙4个,推广团伙5个,涉案资金600多亿元,成功捣毁“樱花直播”、“茄子直播”、“梦幻爱情直播”等网络卖淫赌博平台。

沿线追踪——开启“樱花直播”APP真面目

2020年3月31日,马鞍山市公安局接到公安部的线索:有网友举报一款名为“樱活”的手机APP涉嫌在网上招妓、赌博等违法犯罪活动。接到公安局指示后,展开调查。经查,“樱花直播”APP是一款提供色情直播和赌博等“黄”“赌”类犯罪的视频聊天软件,在辖区内某公司机房的服务器上提供下载链接。

所谓的“美女主播”

案件上报后,市局迅速成立专案组开展专项工程。调查显示,从2019年10月开始,“樱花直播”APP以社交软件为媒介,诱导网友下载安装。APP开通了80多个直播室,“美女主播”吸引用户在网站上购买金币和刷礼物,给会员充值等。,甚至提供裸聊和性服务。同时利用APP中的游戏诱导会员参与网络赌博。所有相关游戏均链接海外在线赌博网站,用户通过网站充值人民币购买金币,玩百家乐、炒金花、斗牛等赌博游戏。令人震惊的是,当红女主播日均访问记录高达2万,充值记录超过1万,危害极大。

破茧而出-找出犯罪集团的组织结构

专案组连续作战,梳理组织架构和人员脉络,抓住案例轴整体推进,按照人员链、资金链、技术链、利益链、进出渠道进行整合“生态”攻击。警方发现“樱花直播”APP背后有一个庞大的人事组织体系,以公司模式运作,分为海外组织帮派、业务推广帮派、资金结算帮派、淫秽赌博帮派。海外有组织团伙使用聊天软件管理国内境外团伙成员,指令推广团伙使用社交软件进行推广,指令淫秽表演团伙为其吸引流量,指令资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供赌资、跑点、结算服务。其中,资金结算帮通过购买和注册大量手机号码和支付账户,创建了大量的犯罪网聊群,为网赌会员提供赌博“计分”服务,然后通过洗钱将大量资金汇往海外,非常嚣张。

随着警方调查的深入,案件背后赌徒的故事非常尴尬。不仅有两个月亏损130多万导致公司倒闭的企业法人,还有一个月亏损30万的家庭主妇.....赌博人员不知不觉成了“猎物”,直到全部失去。每一个生动的案例背后,都有无数幸福的家庭被摧毁。

“当初,只有几十万。尝了一点甜头,就越来越失控了。几万人投了票,什么都没了!”这几乎成了所有赌徒的“诅咒”。除了赌徒无法自控的原因,还有“十赌十输”的深层奥秘:客服人员控制后台,修改胜率。所谓的“大大小小”和“好运”不过是赌场给的诱饵,最后都走向了“输掉游戏”。

火力全开——一举摧毁犯罪网络

2020年4月26日,专案组出动90多名精干警员组成6个抓捕组,同时前往6个省份开展封网行动。共抓获犯罪嫌疑人25人,扣押大量用于犯罪的手机、电脑、银行卡,冻结涉案资金数千万元,案件取得重大突破。

第一次战斗成功后,特遣部队乘势发动了以抓捕犯罪集团骨干成员为重点的迅猛攻势,不断取得新的战果。经过认真调查和梳理,工作组掌握了“隐形”海外股东唐的真实身份。在“家族势力”和“政策宣传”的强大攻势下,唐于9月5日投诚。“我终于回到了中国。我再也不想过这种见不得人的日子了!”唐如释重负地说道。被绳之以法后,专案组以此为突破口,认定了所有海外股东,先后逮捕了9名平台股东。

目前,已逮捕犯罪嫌疑人66人,拘留31人,取保候审37人,逮捕23人,移送检察机关审查起诉36人。下一步,警方将密切关注案件,深挖扩线,协调推进“抓团伙、砸窝点、打平台”行动,坚决切断违法犯罪网络的人员链、资金链、技术链、利益链和进出通道,不断推进和完善网络犯罪防控长效机制。(结束)


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